南方電網電力科技股份有限公司關于公司董事長、法定代表人辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

南方電網電力科技股份有限公司（以下簡稱“南網科技”或“公司”）董事會于2025年4月9日收到公司董事長、法定代表人吳亦竹先生的書面辭職報告。吳亦竹先生因工作安排調整，申請辭去南網科技董事長、董事、董事會戰略與投資委員會召集人及委員、董事會提名委員會委員等職務，同時不再擔任公司法定代表人。辭職后，吳亦竹先生不再擔任公司任何職務。截至本公告披露日，吳亦竹先生直接持有公司股份28,000股，未間接持有公司股份，辭職后其將繼續遵守相關法律法規有關股票轉讓的限制性規定。吳亦竹先生不存在應履行而未履行的承諾事項。

根據《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《南方電網電力科技股份有限公司章程》等規定，吳亦竹先生辭職自辭職報告送達董事會時生效。吳亦竹先生的辭職不會導致公司董事會成員低于法定最低人數，不會影響公司董事會正常運作和公司正常生產經營。

吳亦竹先生自2020年以來擔任南網科技第一屆、第二屆董事會董事長職務，在其任職期間勤勉盡責，開拓進取，帶領董事會充分發揮“定戰略、作決策、防風險”作用，領導公司順利完成引戰股改，成功登陸科創板。大力推動市場化改革，持續提升治理水平，經營業績穩健增長，樹立了良好的資本市場形象，實現了上市公司高質量發展，逐步成長為國內領先的電力能源領域高端智能設備和高技術服務綜合解決方案提供商。公司及董事會對吳亦竹先生為公司所做的重要貢獻表示誠摯敬意和衷心感謝！

特此公告。

南方電網電力科技股份有限公司董事會

2025年4月10日