證券代碼：688248 證券簡稱：南網科技 公告編號：2025-009

南方電網電力科技股份有限公司

關于變更公司董事長、法定代表人

暨調整董事會戰略與投資委員會、

提名委員會成員的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

南方電網電力科技股份有限公司（以下簡稱“南網科技”或“公司”）于2025年4月9日臨時召開第二屆董事會第十三次會議。會議以8票同意，0票反對、0票棄權審議通過了《關于就南方電網電力科技股份有限公司第二屆董事會第十三次會議豁免提前通知義務的議案》、《關于選舉公司董事長的議案》、《關于調整公司董事會戰略與投資委員會、提名委員會成員的議案》和《關于公司董事長代行總經理職責的議案》。

公司董事會同意選舉公司現任董事姜海龍先生（簡歷附后）為公司第二屆董事會董事長、董事會戰略與投資委員會召集人、提名委員會委員，任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。根據《南方電網電力科技股份有限公司章程》，“公司法定代表人由董事長擔任”，公司法定代表人將變更為姜海龍先生。

公司董事會同意，董事會戰略與投資委員會由5名董事組成調整為由4名董事組成，委員分別是姜海龍（主任委員兼召集人）、黃嫚麗、薛宇偉、王志華；董事會提名委員會仍由3名董事組成，委員分別是劉穎（主任委員兼召集人）、黃嫚麗、姜海龍。其他委員會人員組成及委員會召集人任職不變。具體調整情況如下表所示：

姜海龍先生已向公司董事會提交書面辭職報告，由于工作安排調整，申請辭去公司總經理職務。根據《公司法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《南方電網電力科技股份有限公司章程》的規定，姜海龍先生辭職自辭職報告送達董事會之日起生效。為保證公司各項業務正常開展，董事會決定在聘任新的總經理之前，仍由姜海龍先生繼續代行總經理職責。

特此公告。

南方電網電力科技股份有限公司董事會

2025年4月10日

1979年出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，碩士學位，正高級經濟師。2007年至2009年在廣東省電力物資總公司辦公室工作；2009年至2010年在廣東電網物流中心綜合部工作；2010年至2014年在中國南方電網有限責任公司辦公廳工作；2014年至2018年任廣東電網珠海供電局黨委委員、副局長、工會主席。2018年至2020年11月任廣東能源技術有限責任公司董事、總經理、黨委副書記。現任南方電網電力科技股份有限公司董事、總經理、黨委副書記，廣東新型儲能國家研究院有限公司董事長、總經理。

截至公告披露日，姜海龍先生目前直接持有公司股票33,127股，未間接持有公司股票。姜海龍先生與實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。姜海龍先生任職資格符合《中華人民共和國公司法》、《南方電網電力科技股份有限公司章程》等相關規定，不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒情形，不存在《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》第4.2.2、4.2.3條所規定的情形。

證券代碼：688248 證券簡稱：南網科技 公告編號：2025-008

南方電網電力科技股份有限公司

關于公司董事長、法定代表人辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

南方電網電力科技股份有限公司（以下簡稱“南網科技”或“公司”）董事會于2025年4月9日收到公司董事長、法定代表人吳亦竹先生的書面辭職報告。吳亦竹先生因工作安排調整，申請辭去南網科技董事長、董事、董事會戰略與投資委員會召集人及委員、董事會提名委員會委員等職務，同時不再擔任公司法定代表人。辭職后，吳亦竹先生不再擔任公司任何職務。截至本公告披露日，吳亦竹先生直接持有公司股份28,000股，未間接持有公司股份，辭職后其將繼續遵守相關法律法規有關股票轉讓的限制性規定。吳亦竹先生不存在應履行而未履行的承諾事項。

根據《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《南方電網電力科技股份有限公司章程》等規定，吳亦竹先生辭職自辭職報告送達董事會時生效。吳亦竹先生的辭職不會導致公司董事會成員低于法定最低人數，不會影響公司董事會正常運作和公司正常生產經營。

吳亦竹先生自2020年以來擔任南網科技第一屆、第二屆董事會董事長職務，在其任職期間勤勉盡責，開拓進取，帶領董事會充分發揮“定戰略、作決策、防風險”作用，領導公司順利完成引戰股改，成功登陸科創板。大力推動市場化改革，持續提升治理水平，經營業績穩健增長，樹立了良好的資本市場形象，實現了上市公司高質量發展，逐步成長為國內領先的電力能源領域高端智能設備和高技術服務綜合解決方案提供商。公司及董事會對吳亦竹先生為公司所做的重要貢獻表示誠摯敬意和衷心感謝！

特此公告。

南方電網電力科技股份有限公司董事會

2025年4月10日