【延伸閱讀】比利時檢察官指控匯豐銀行協助富翁客戶洗錢

北京時間11月18日凌晨消息，比利時檢察法官周一對英國匯豐銀行的瑞士私人銀行業務提出洗錢和欺詐指控，稱該行幫助超過1000名比利時富翁逃稅。

這名比利時檢察法官在正式指控中稱，匯豐銀行的瑞士私人銀行幫助包括鉆石經銷商在內的富裕客戶將資金轉移到在巴拿馬和英屬維珍群島等避稅港。

法庭發言人說，那些在匯豐銀行瑞士分行有資金的比利時客戶本應繳納35%的利息稅。不過，為了逃避這一筆稅，匯豐銀行私人銀行的雇員建議這些客戶將資金轉移到瑞士之外的離岸公司。比利時當局的估算顯示，有數十億美元資金離開瑞士，從而逃避了數億歐元的稅款。

檢察官指控匯豐銀行進行財務欺詐，洗錢以及經營犯罪組織，相關的罪行可以追溯到多年之前。匯豐銀行也被指控非法擔任金融媒介，在沒有牌照的情況下向比利時人提供金融服務。

匯豐銀行在聲明中說，“匯豐銀行私人銀行瑞士公司已經獲知，正被比利時法官置于正式的調查之下；比利時法官和法國當局一起，正在檢查銀行是否在過去與特定的，具有比利時報稅要求的客戶的關系中行為適當。”

聲明強調，“我們將繼續盡可能全面地配合調查”，多名銀行主管以及特定的雇員已經被要求提供證詞。

匯豐銀行在8月的監管備案文件中首次披露了法國和比利時當局的調查，稱兩國正在檢視私人銀行業務“在與具有比利時和法國報稅要求的特定客戶的關系中是否行為適當”。

比利時警方在2013年突襲了20個有匯豐銀行瑞士私人銀行賬戶的個人的住所。分別在布魯塞爾和安特衛普進行的突襲搜查旨在搜集針對匯豐銀行案件的證據。

有知情人士說，調查早在2006年就已經開始，當時在匯豐銀行日內瓦分行工作的一名信息技術相關雇員赫維-法爾錫阿尼（Hervé Falciani）涉嫌盜竊瑞士銀行的數據，而這些數據被認為包括了大量被隱藏的涉嫌金融欺詐和逃稅的個人的名錄。

匯豐銀行已經被卷入大量的調查。該行在上周和其他多家銀行一起被罰款43億美元，和解了英國，美國以及瑞士監管機構提出的，內控疏失導致交易員操控外匯市場的指控。

2012年12月的時候，匯豐銀行與美國當局達成延遲起訴和解協議，支付了在當時創紀錄的26億美元罰款和解幫助墨西哥洗錢者和中東恐怖主義資助者轉賬的指控。

匯豐銀行的瑞士私人銀行已經被多家法國法庭傳召上庭，就是否幫助法國公民逃稅提供證詞。匯豐銀行警告說，可能的罰款和其他開支“可能規模可觀”。（孔軍）

（2014-11-18 07:21:12）